2019年反洗錢工作會議
銀辦發【2018】130號
銀發【2018】164號
中國人民銀行令〔2016〕第3號 2017年7月1日起施行
銀發[2017]235號
《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反洗錢法》（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過） 第一章
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法第一章 總則第一條
證券公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引附件：證券公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引（試行）第一章 總則第一條 為提高證券公司反洗錢
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